Как финансовый мониторинг превращается в вызов для клиентов банков

UA Финансовый мониторинг — это комплекс мер, которые банки осуществляют, чтобы предотвратить незаконные финансовые операции, такие как отмывание денег, финансирование терроризма или другие мошеннические действия. Однако этот процесс часто становится испытанием для обычных клиентов, внезапно сталкивающихся с блокировкой счетов, требованиями предоставить документы или остановкой транзакций. Банковские учреждения, руководствуясь требованиями законодательства, все чаще блокируют счета, останавливают … Читать далее

НБУ обновил валютные ограничения — что должны знать украинцы

UA Национальный банк Украины (НБУ) с 20 ноября отменил ряд валютных ограничений и ввел новые. Изменения касаются денежных переводов для импортеров, расчетов по проектам международной технической помощи и валютным кредитам. Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте, пишет novyny.live. Переводы по импортным контрактам Первое новшество касается расчетов импортеров с зарубежными поставщиками. До 20 ноября … Читать далее

Обновлен порядок открытия и закрытия счетов для пользователей платежных услуг: что изменилось

UA EN Национальный банк Украины обновил порядок открытия и закрытия счетов пользователей у поставщиков платежных услуг. Основные изменения включают: Эти изменения вступают в силу с 21 ноября 2024 года и направлены на упрощение финансовых операций и улучшение доступа к банковским услугам. Для более подробной информации можно ознакомиться с официальным обновлением на сайте Национального банка​. Источник: … Читать далее

Банковская тайна — какую информацию нельзя разглашать

UA Заключая договор об обслуживании с банком, клиенты хотят иметь гарантии нераспространения конфиденциальной информации, которая стала известна финансовому учреждению. Речь идет о деятельности и состоянии счета клиента, а также других персональных сведениях. Специальный закон определяет информацию, подпадающую под определение банковской тайны. Об этом говорится в законе «О банках и банковской деятельности». Что является банковской тайной … Читать далее

Monobank ввел новую функцию отслеживания: что добавили

UA EN В приложении Моно теперь можно легко отслеживать, с каких устройств производятся оплаты. Пользователи могут видеть список подключенных к Apple Pay или Google Pay устройств, включая даты их активации. Такая функция будет особенно полезна для тех, кто дает доступ к своим платежным картам другим людям, например, членам семьи. Теперь можно быстро просмотреть, какие именно … Читать далее

НБУ ввел ограничения на суммы покупок с карт и некоторые товары

UA В Национальном банке Украины утверждены новые лимиты на платежи. Также введен запрет на покупку определенных товаров.  Для всех украинцев начнут действовать ограничения на использование банковских карт. Их ввел НБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сразу отметим, что речь идет о покупках за границей. Ограничения вступили в силу еще 10 сентября Уже несколько дней … Читать далее

Обдираловка от Ощадбанка клиенты жалуются на навязывание карточек с платным обслуживанием

Обещают карту с бесплатным обслуживанием, а потом «сплывает» комиссия в размере 300 гривен. Сотрудники «Ощадбанка» навязывают клиентам карты с высокой комиссией за обслуживание. Об этом свидетельствует жалоба на портале «Минфин» сообщает znaj.ua. Клиентка рассказала, что обратилась в отделение «Ощада» для оформления зарплатной карточки. Сотрудница банка выдала «пластик», заявив, что плата за обслуживание счета взиматься не … Читать далее