Как финансовый мониторинг превращается в вызов для клиентов банков
UA Финансовый мониторинг — это комплекс мер, которые банки осуществляют, чтобы предотвратить незаконные финансовые операции, такие как отмывание денег, финансирование терроризма или другие мошеннические действия. Однако этот процесс часто становится испытанием для обычных клиентов, внезапно сталкивающихся с блокировкой счетов, требованиями предоставить документы или остановкой транзакций. Банковские учреждения, руководствуясь требованиями законодательства, все чаще блокируют счета, останавливают … Читать далее