Національний банк України виключив із Державного реєстру фінансових установ та Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, 163 фінансові установи, виходячи з норм пунктів 9 та 14 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”.
Про виключення з Державного реєстру фінансових установ
Так, із Державного реєстру фінансових установ виключено 69 надавачів фінансових послуг:
ТОВ “АКЦ “ЕКСПРЕС-КРЕДИТ” (ЄДРПОУ 37061671), ТОВ “АЛЬФА-БІЗНЕС ГРУПП” (ЄДРПОУ 38176633), ПТ “ЛОМБАРД “ДОБРОБУТ“ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ “ДОБРОБУТ“ І КОМПАНІЯ“ (ЄДРПОУ 36541496), ПТ “ЛОМБАРД “РИБАКОВ І КОМПАНІЯ“ (ЄДРПОУ 36713389), ПТ “ЛОМБАРД “ПОРЯТУНОК“ КОРЕЦЬКА Н.Є. І КОМПАНІЯ“ (ЄДРПОУ 36735842), ПТ “ЛОМБАРД ПП “ЄВРОФІНАНС“ ПП “ЕЛЕКТРОН-БТ“ (ЄДРПОУ 36825710), ПТ “ЛОМБАРД “МАКСИМУМ“ (ПП “КОНСТАНТ ІІ“ І КОМПАНІЯ) (ЄДРПОУ 36869412), ПТ “ХОТЕЙ ЄРАШОВА І КОМПАНІЯ — ЛОМБАРД“ (ЄДРПОУ 36888566), ПТ “ЛОМБАРД “ГРОШІ НА ПРОКАТ“ ТОВ “ТПК «ПАРТНЕР“ І КОМПАНІЯ“ (ЄДРПОУ 37173626), ПТ «ЛОМБАРД «БОЛОТОВ І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37522631), ПТ «ЛОМБАРД «ГРАНД» МАКАРЕВИЧ А.К. І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37704710), ПТ «ПП «АЛЬТЄРНАТІВА» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД ПОМОЩЬ» (ЄДРПОУ 37752015), ПТ «ВОЗОВИК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД БАЛАНС» (ЄДРПОУ 37968191), ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «НАДІЙНИЙ» І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 38431252), ПТ «ЛОМБАРД «КЛИМЕНКО І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 38681679), ПТ «ЛОМБАРД БАЙРАМОВ І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 38770077), ПТ «ЛОМБАРД «ПАРУС ІНВЕСТ» І КОМПАНІЇ» (ЄДРПОУ 40843070), ПТ «ЛОМБАРД «КАСА.ЮА» ЗА УЧАСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕСЕФ-ФІНАНС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГАВ-ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41407429), ПТ «АВТО ЛОМБАРД «МІЦЕЙКА О.В. І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36443156), а також ТОВ “ГРОУС ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43092702), ПТ “ЛОМБАРД ПП ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К” (ЄДРПОУ 21886953), ПТ ЛОМБАРД “АКОПЯН Л.Г. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 23437834), ПТ “ЛОМБАРД “АЛЛАДІН” ШВЕЦОВ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 23442568), ПТ “ЛОМБАРД “АУРУМ” З УЧАСТЮ СІЛЕНКО ТА МАХОНІНОЇ” (ЄДРПОУ 31858647), ПТ “ЛОМБАРД ВІРА” (ЄДРПОУ 30950827), ПТ ДЕРЕВСЬКОГО ТА ЯКОВЕНКА ЛОМБАРД “ВОСТОК” (ЄДРПОУ 25153101), ПТ “ЛОМБАРД ГОБСЕК. КАЛЬМУС В.А., ЖУРАВОВА М.С.” (ЄДРПОУ 25133601), ПТ “ЛОМБАРД ГРАН” (ЄДРПОУ 24696265), ПТ “ЛОМБАРД “ГРИВНА-В” ЗЛОБІН І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 23525449), ПТ “ЛОМБАРД ДЕМАШ ТА К” (ЄДРПОУ 24185197), ПТ “ЛОМБАРД “ДІАМАНТ” (ЄДРПОУ 32695157), ПТ “ЕЛМА” (ЄДРПОУ 31959663), ПТ “ЛОМБАРД ЗАСТАВНЕ АГЕНТСТВО” (ЄДРПОУ 23596828), ПТ “ЛОМБАРД “ЗЛАТО” (ЄДРПОУ 30709068), ПТ “ЛОМБАРД “ІВАНОВ М.М. ТА ІВАНОВА Т.Ю.” (ЄДРПОУ 20321930), ПТ “ЛОМБАРД ІЗУМРУД” (ЄДРПОУ 23662904), ПТ “ІСТОК” (ЄДРПОУ 31912871), ПТ “ЛОМБАРД “КАРАТ” (ЄДРПОУ 30531640), ПТ “ЛОМБАРД “КОМФОРТ” (ЄДРПОУ 13496149), ПТ “ЛОМБАРД “К І К” (ЄДРПОУ 33199787), ПТ “ЛОМБАРД “КОПІЙКА” (ЄДРПОУ 36292278), ПТ “ЛОМБАРД “КРЕДИТ-ЕКСПРЕС” (ЄДРПОУ 30549788), ПТ “ЛОМБАРД-КРЕДИТ-ПЛЮС, КУРАСОВ, ГОРСЬКИЙ” (ЄДРПОУ 35637098), ПТ “ЛОМБАРД КРИМЧАНКА” (ЄДРПОУ 35174460), ПТ “ЛОМБАРД “КРУГЛИЙ ТА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 33417207), ПТ “КУР’ЯН І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 35762278), ПТ “ЛАЙТ” (ЄДРПОУ 33454590), ПТ “ЛОМБАРД” (ЄДРПОУ 32051192), ПТ “ЛОМБАРД ЛУК’ЯНЧЕНКО ТА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 30824659), ПО “ЛОМБАРД МАКСИМ” (ЄДРПОУ 20161136), ПТ “ЛОМБАРД “МАРТИНОВ І К” (ЄДРПОУ 30279544), ПТ “ЛОМБАРД, НІКІТІН, ЕСТРІНА” (ЄДРПОУ 30444018), ПТ “ЛОМБАРД ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС” (ЄДРПОУ 30623630), ПТ “ЛОМБАРД “ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 35785143), ПТ “ЛОМБАРД ПШЕЧЕНКО І К” (ЄДРПОУ 31534332), ПТ “ЛОМБАРД “РАК І К” (ЄДРПОУ 25358412), ПТ “ЛОМБАРД ТДВ СК “СПІЧ І К” ТА К.” (ЄДРПОУ 21996067), ПТ “ЛОМБАРД “ПП “ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МУЗЕЙ ГРОШЕЙ” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 30483696), ПТ “ЛОМБАРД “ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ” ПЕЧЕРСЬКИЙ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 23170940), ПТ “ЛОМБАРД ЧУВАЄВ І ГАЛУШКА” (ЄДРПОУ 23485804), ПТ “ШТЕФАН І КО “ВАШ ЛОМБАРД” (ЄДРПОУ 36139343), ПТ ЛОМБАРД “ЮПІТЕР” “ЯЦЮК І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 32598748), ПТ “ЛОМБАРД “ЯЦКОВЕЦЬ І К” (ЄДРПОУ 21822611), ТОВ “МАНІТЕКС КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 43017316), ПТ “НАШКО Н.В. І К” (ЄДРПОУ 24456934), ПОФ “ГАРОН” (ЄДРПОУ 23188070), ТОВ “ФІН-СЕРВІС” (ЄДРПОУ 42958379), ТОВ “ФК “ДЕВІАНТ” (ЄДРПОУ 43011293), ТОВ “ФК “МАНІПЕЙ” (ЄДРПОУ 43493614).
Крім того, з Державного реєстру фінансових установ виключено 70 кредитних спілок:
КРЕДИТНУ СПІЛКУ “РАВЕЛІН” (ЄДРПОУ 25149513), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОГО КРЕДИТУ” (ЄДРПОУ 26367790), КРЕДИТНУ СПIЛКУ “ЧОРНОМОРСЬКИЙ” (ЄДРПОУ 25151912), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “БЛАГОДАТЬ” (ЄДРПОУ 25750564), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ЛУГАНСЬКЦЕНТР” (ЄДРПОУ 26263056), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ПРОМИСЛОВЦІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ “ОЛІМП” (ЄДРПОУ 25372228), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ГАЛИЦЬКА” (ЄДРПОУ 25825186), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “БЛІЦ-КРЕДИТ” (ЄДРПОУ 3336616), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ДОНБАС-КРЕДИТ” (ЄДРПОУ 33838774), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ДОБРОДІЯ” (ЄДРПОУ 33712272), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ІНВЕСТ-КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 34579580), ДОНЕЦЬКУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ ПРОФСПІЛКОВУ КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ГІРНИК” (ЄДРПОУ 26552323), КРЕДИТНУ СПІЛКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ “ОФІЦЕРСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА” (ЄДРПОУ 26412543), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ШАНС” (ЄДРПОУ 24873017), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ЗАБОТА” (ЄДРПОУ 26349740), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ШАНС” (ЄДРПОУ 26417269), КРИМСЬКУ КРЕДИТНУ СПІЛКУ “РЕСУРС” (ЄДРПОУ 25626159), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ЄДНІСТЬ-1” (ЄДРПОУ 25629294), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ФОРТУНА” (ЄДРПОУ 26318679), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ДОБРОДІЙ” (ЄДРПОУ 25876839), КРЕДИТНУ CПІЛКУ ПІДПРИЄМЦІВ ТА АГРАРІЇВ КРИМУ “ПРОФІ” (ЄДРПОУ 26159399), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “КРИМСЬКЕ ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОГО КРЕДИТУ” (ЄДРПОУ 25870854), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ДОБРОБУТ” (ЄДРПОУ 23769772), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ЛЯ РІБА” (ЄДРПОУ 35983307), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ХОТЕЙ” (ЄДРПОУ 37054947), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ФІНАНСОВИЙ ДОКТОР” (ЄДРПОУ 37428736), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “СТАТУС” (ЄДРПОУ 38027694), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “СМК ФІНАНС” (ЄДРПОУ 38209972), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ГРАНД-КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 38304693) та КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН” (ЄДРПОУ 39045012), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ЧЕСТЬ МАЮ» (ЄДРПОУ 26349964), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ОБЕРІГ» (ЄДРПОУ 26298341), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 25810251), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 21683760), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «КРЕДИТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 26226026), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «РАЗОМ» (ЄДРПОУ 26497009), КРЕДИТНУ СПІЛКУ КРИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КОЛИШНІХ СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦСЛУЖБ «ЄДНІСТЬ» (ЄДРПОУ 24031353), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ЛУГАНЬ-КРЕДИТ” (ЄДРПОУ 26262275), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ЄДРПОУ 26407680), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ІНТЕГРАЛ» (ЄДРПОУ 34604721), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ПРОФІТ СВК» (ЄДРПОУ 34733073), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» (ЄДРПОУ 35002771), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «СХІД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34579858), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «СВЕРДЛОВСЬКА» (ЄДРПОУ 34263250), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ФРЕГАТ» (ЄДРПОУ 35687259), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «АЛТИН» (ЄДРПОУ 34541500), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «МЕТАЛУРГІВ ТА КОКСОХІМІКІВ» (ЄДРПОУ 35226199), ОБ’ЄДНАНУ КРЕДИТНУ СПІЛКУ «СПІЛЬНІ ФІНАНСИ» (ЄДРПОУ 33838863), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ПАРАНГОН» (ЄДРПОУ 36081854), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «УКРАЇНСЬКІ КРЕДИТИ» (ЄДРПОУ 36031281), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «МАГНАТ» (ЄДРПОУ 35999233), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «МАСШТАБ» (ЄДРПОУ 36031007), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ПРОМЕТЕЙ» (ЄДРПОУ 26544619), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «КАСА ВЗАЄМОДОПОМОГИ» ТИТАН» (ЄДРПОУ 24404498), КРЕДИТНУ СПІЛКУ “ЕГІДА” (ЄДРПОУ 25150723), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА КАСА ВЗАЄМОДОПОМОГИ» (ЄДРПОУ 25629638), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОГО КРЕДИТУ» (ЄДРПОУ 23013703), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 26221098), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ВСЕ ДЛЯ ЛЮДИНИ» (ЄДРПОУ 26447827), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «СТАРТ» (ЄДРПОУ 26041373), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «НОВИЙ СВІТ НАДІЇ» (ЄДРПОУ 26040681), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ГРОМАДА» (ЄДРПОУ 26521966), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «КРІСТАЛ» (ЄДРПОУ 26224702), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ЄДНАННЯ ТА ЗЛАГОДА» (ЄДРПОУ 25875260), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «РОСТОК» (ЄДРПОУ 25971704), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «СХІД» (ЄДРПОУ 25607298), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ІНТЕР» (ЄДРПОУ 25606844), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «МОНАСТИРИЩЕ- АГРО КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 26323737), КРЕДИТНУ СПІЛКУ ПРАЦІВНИКІВ ПАТ «КРИМГАЗ» «ПРОМЕТЕЇ» (ЄДРПОУ 26537878) та КРЕДИТНУ СПIЛКУ «ОДIССЕЙ» (ЄДРПОУ 19003403).
Про виключення з реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги
Із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, виключено 24 надавачі фінансових послуг:
ТОВ “ФПГ “УКРМЕТЕКСПОРТ“ (ЄДРПОУ 25101765), ПРАТ “ЛІЗИНГ-ІТ“ (ЄДРПОУ 33149830), ПII “ВIП-РЕНТ“ (ЄДРПОУ 25264533), ТОВ “МІЖНАРОДНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ“ (ЄДРПОУ 33403084), ТОВ “АВТО-СОЮЗ“ (ЄДРПОУ 30209320), ТОВ “ЮНАЙТЕД КАР ЛИЗ“ (ЄДРПОУ 34980001), ТОВ “ДОНЕЦЬКЛIЗИНГАГРОIНВЕСТ“ (ЄДРПОУ 33703493), ТОВ “СБ ЕКСПОРТ“ (ЄДРПОУ 31577858), ТОВ “СОХАТЕК“ (ЄДРПОУ 35537945), ТОВ “ФІНЛАЙН-ЛІЗИНГ“ (ЄДРПОУ 36252240), ТОВ “БУК — ЛIЗИНГОВИЙ ДIМ“ (ЄДРПОУ 32530344), ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЛIЗИНГОВИЙ ФОНД“ (ЄДРПОУ 37859096), ТОВ “ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ “ДЕЙТА ЕКСПРЕС“ (ЄДРПОУ 38482589), ТЗОВ “САТС“ (ЄДРПОУ 22336746), ТОВ “ДIАС ЛIЗИНГ УКРАЇНА“ (ЄДРПОУ 39147412), ТОВ “ЛIЗИНГ IТ СЕРВIС“ (ЄДРПОУ 39252662), ТОВ “ЦЕНТРОТРАНС“ (ЄДРПОУ 33052684), ТОВ «АВТОСЕЙЛ» (ЄДРПОУ 37219215), ТОВ «ЛК «ЄВРОВЕКТОР» (ЄДРПОУ 41331892), ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476), ТОВ «МОГО УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41738122), ТОВ «ОМЕГА ІНВЕСТ МД» (ЄДРПОУ 41697495), ТОВ «МАШДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 31499288), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 41686847).
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданнях 17, 24, 30 та 31 березня 2022 року.
Довідково
Нагадаємо, 11 лютого 2022 року набрав чинності Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (далі – Закон). Прикінцевими та перехідними положеннями Закону передбачено, що Національний банк у встановленому ним порядку виключає з Державного реєстру фінансових установ та Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, надавачів фінансових послуг, у яких станом на день набрання чинності Законом немає ліцензій на надання фінансових послуг (ця вимога не поширюється на надавачів фінансових послуг, включених Національним банком до відповідного реєстру протягом останніх 12 місяців до дня набрання чинності Законом), а також місцезнаходженням яких на день набрання чинності цим Законом є тимчасово окупована територія України або територія проведення операції Об’єднаних сил станом на 11 лютого 2022 року.
Джерело: НБУ